Trade and money laundering uncontained (the Economist, May 2014, CORE2006)

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Summary

International trade is becoming one of the main instruments for cross-border money laundering aside common bank transfers, remittances and cash smuggling. The ”trade-based money laundering” disguises illegal trading as seemingly legitimate commercial transactions. The most common technique is mis-invoicing in which fraudsters undervalue imports or overvalue exports to repatriate ill-gotten money from abroad. For example, official records show that Mexican exports to US are much higher than the US imports from Mexico, a discrepancy that signs fraud by Mexican criminals, most likely drug cartels. In general, the trade-based money laundering offers new financial tools for a broad range of drug traffickers, arms smugglers, corrupt politicians, terrorists and evaders of taxes, duties and capital controls. Review by Toni Männistö (CBRA)

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Full review

International trade is becoming one of the main instruments for cross-border money laundering aside common bank transfers, remittances and cash smuggling. The ”trade-based money laundering” disguises illegal trading as seemingly legitimate commercial transactions. The most common technique is mis-invoicing in which fraudsters undervalue imports or overvalue exports to repatriate ill-gotten money from abroad. For example, official records show that Mexican exports to US are much higher than the US imports from Mexico, a discrepancy that signs fraud by Mexican criminals, most likely drug cartels. In general, the trade-based money laundering offers new financial tools for a broad range of drug traffickers, arms smugglers, corrupt politicians, terrorists and evaders of taxes, duties and capital controls.

The new methods for cross-border money laundering and tax evasion concern most CORE demonstrations, especially those involving international cargo movements. The emerging risk of trade-based money laundering calls for new and more effective enforcement of trade transactions. CORE is developing new solutions (e.g., data pipeline and system-based supervision) for capturing and sharing trade information across logistics operators and law enforcement agencies. The new solutions likely improve law enforcement’s capability to detect suspicious trade transactions that may have something to do with the trade-based money laundering. However, building such capability requires IT integration (e.g., interoperability), risk awareness and education and training. CORE consortium addresses these complementary activities in work carried out in risk, IT and educational clusters.

Reference

Trade and money laundering uncontained, the Economist, May 3rd 2014

CORE2006

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Resolución de Punta Cana, Resolución de la Comisión de Políticas de la Organización Mundial de Aduanas sobre el papel de la aduana en el contexto de la seguridad, OMA 2015 (CORE2004)

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La nueva Resolución de Punta Cana establece directrices para los roles de seguridad de las aduanas en la lucha contra la nueva ola de terrorismo, tal como se manifiesta en los recientes ataques a Túnez, Turquía, Líbano, Francia y Malí. La Resolución destaca que las autoridades de aduanas son usualmente la primera línea de defensa contra el crimen transnacional, el terrorismo y el extremismo: las aduanas controlan los movimientos transfronterizos de personas, mercancías, dinero y medios de trasporte, y por lo tanto, protegen a las comunidades contra terroristas que pueden utilizar la cadena internacional de suministros para movilizar materiales, fondos u operativos a través de las fronteras. Sobre la base de los instrumentos y acuerdos anteriores de la OMA, especialmente del Programa de Seguridad de la OMA, la Resolución de Punta Cana es el plan de acción de la comunidad aduanera, y con la promesa renovada de solidaridad que ofrece un fondo diplomático para otras actividades antiterroristas. Más información en: http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2015/december/wco-issues-the-punta-cana-resolution.aspx

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Full review

The new Punta Cana Resolution sets guidelines for customs’ security roles in the combat against the new wave of terrorism, as manifested by recent attacks in Tunisia, Turkey, Lebanon, France and Mali. The resolution highlights that the customs authorities are typically the first line of defense against transnational crime, terrorism and extremism: the customs control cross-border movements of people, cargo, money and modes of transport and thus protect communities against terrorists that may exploit international supply chains to move materials, funds or operatives across borders. Building on the previous WCO instruments and agreements, especially on the WCO Security Programme, the Punta Cana resolution is the customs community’s action plan and renewed pledge of solidarity that provides a diplomatic backdrop for further counterterrorism activities.

The Punta Cana resolution encourages customs administrations worldwide to intensify collaboration within the customs community and with other border control agencies, both domestically and internationally. In case of missing or obsolete counter-terrorism strategy, the resolution urges customs to add new security roles in their mandates and activities. The Punta Cana document also recommends customs to pay close regard to the WCO’s previous agreements and instruments, such as the WCO Compliance and Enforcement Package, SAFE Framework of Standards and the WCO Security Programme. At more practical level, the resolution promotes the use of the full range of modern detection and investigation techniques, especially advance risk profiling on the basis of Advance Passenger Information (API) and Passenger Name Record (PNR). The resolution also calls governments from around the world to provide necessary financial and human support so that their national customs administrations can contribute towards the goals of the WCO Security Programme.

The Punta Cana Resolution informs CORE consortium about the changing risk landscape where the threat of transnational terrorism is high again. The Resolution also reminds the CORE’s risk cluster of the three cornerstones of effective border security management: collaboration, technology and human resources. The Punta Cana document also gives an overlook on the customs’ security priorities over the following years. For example, the global customs community will likely invest a great deal of time and money to develop new risk profiling systems that tap into new data sources such as the Advance Passenger Information (API) and Passenger Name Record (PNR). The same trend towards better risk profiling is likely to define also the future cargo security efforts at the borders.

Reference: WCO, 2015. Punta Cana Resolution, Resolution of the Policy Commission of the World Customs Organization on the Role of Customs in the Security Context.

CORE2004
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Cadenas Globales de Suministro Integradas a las TI, Seguras, Eficientes y Resilientes: Introducción, Descripción General y Temas de Investigación, Lecture Notes in Computer Science, por Klievink, B., Zomer, G., 2015 (CORE2003)

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Resumen: ¿Cómo la innovación en TI contribuye al desarrollo de las cadenas de suministro internacionales seguras, resilientes e integradas? Esta es la pregunta que Klievink y Zomer buscan abordas mediante el examen de los programas de investigación pasados y presentes de un conjunto de proyectos europeos en cadenas de suministro. En su trabajo de investigación, estos autores identifican tres áreas principales de innovación -tecnología, conceptos de riesgo en la cadena de suministro y conceptos de colaboración y supervisión- que lideran el camino hacia una mayor incorporación de las nuevas TI y servicios en las cadenas de suministro globales. Los autores sostienen que los desarrolladores de modernas cadenas de suministro integradas a las TI, deberían colocar más atención a los desafíos no técnicos que a menudo dificultan la adopción de soluciones modernas de TI. El estudio también presenta y discute cinco trabajos de investigación que serán presentados en el cuarto Taller de Cadenas Globales de Suministro Integradas a las TI, Seguras, Eficientes y Resilientes, WITNESS 2015. El documento completo estará disponible para dominio público en otoño 2016.

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Full review: The paper provides a comprehensive outlook on innovation agendas that present EU 7th framework supply chain projects follow. The study summarises CORE’s innovation goals and clarifies definitions and purposes of CORE key concepts such as the system-based supervision, supply chain resiliency and advanced data capture and sharing mechanisms. Therefore, the paper strengthens the conceptual basis of the CORE’s IT and risk management clusters. The CORE demonstrations will benefit from the paper indirectly if the IT and risk clusters refine the paper’s ideas and findings into applicable concepts that could be implemented in the demonstrations. The paper highlights three main areas of innovation that will likely improve security, resiliency and efficiency of the global supply in the future:

Technological innovation – The technological innovation focuses largely on IT-enabled capture and sharing of data among operators who are involved in end-to-end supply chains. Timely sharing of relevant and quality data is believed to support secure and efficient supply chain management because such data helps supply chain actors to detect faster logistics contingencies and disruptions and react to them. The higher data availability also supports use of modern sensor, track & trace and cargo screening technologies. For example, better information about cargo flows allow customs administrations to focus their screening activities on high-risk cargo.

Risk concepts – The data availability leads to higher visibility over the supply chain and empowers supply chain actors to regain control over cargo. The increased control helps the supply chain actors to detect faster to operational contingencies and disruptions.

Collaboration and supervision models – Risk-based approach to customs inspections is a departure from the 100% screening philosophy, under which every single shipment faces inspection. The modern risk-based approach disrupts less cross-border trade and commerce than the 100% screening because customs (and other border control agencies) select only a percentage of shipments, those that represent the highest risk, to inspection. Another new concept is system-based supervision, an approach that seeks to assess traders’ internal controls of customs compliance rather than conducting transaction-driven

Reference: Klievink, B., Zomer, G., 2015. IT-enabled Resilient, Seamless and Secure Global Supply Chains: Introduction, Overview and Research Topics, Lecture Notes in Computer Science (pp. 443-453)

CORE2003
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Sr. Greg Schlegel, Gestión del Riesgo en la Cadena de Suministro

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Hola Greg, gracias por acceder a ser entrevistado por CBRA, justo en el momento en que inauguramos nuestro nuevo sitio web. Antes que todo, ¿podría hablarnos un poco acerca de usted, su experiencia y qué hace hoy en día? 

Encantado, Juha. Primero felicitaciones por el nuevo sitio web, ¡se ve genial! Y, en nombre del Supply Chain Risk Management Consortium, queremos darle la bienvenida y a Cross-border Research Association, a nuestra familia de pregoneros del Riesgo en la Cadena de Suministro.

Mi experiencia es muy variada. Pasé unos 30 años como profesional de la cadena de suministro, gestionando a gran escala, complejas cadenas de suministro para varias compañías dentro del ranking Fortune 100. Entonces comencé a trabajar en consultoría con IBM, pasé como 7 años como Consultor Ejecutivo en la Cadena de Suministro. He enseñado a nivel universitario durante mi carrera profesional. He impartido en seis universidades en Estados Unidos y en la actualidad enseño Gestión del Riesgo de la Cadena de Suministro en Lehigh University y Gestión del Riesgo en las Empresas (ERM, por sus siglas en inglés) en Villanova University, ambas en los Estados Unidos. Actualmente soy el fundador del Supply Chain Risk Management Consortium, que fue originado a partir del MBA en Riesgo de Lehigh University.

También he sido miembro de APICS y fui su presidente en la década de 1990.

Usted mencionó algunas palabras claves interesantes, incluyendo Supply Chain Risk Management Consortium y SherTrack. ¿Podría hablarnos un poco más de ambas, empezando con SCRM Consortium?

Por supuesto. Supply Chain Risk nació de nuestra clase de maestría en Lehigh University, en 2010, cuando explorábamos los impactos de las transtornos en la cadena de suministro en las cadenas de suministros globales. El Consorcio ha crecido hasta incluir a 15 empresas que aportan un conjunto único de competencias esenciales en el riesgo en la cadena de suministro. Estas competencias van desde la educación en gestión del riesgo en la cadena de suministro (SCRM, por sus siglas en inglés), a identificación y cuantificación del riesgo, cartografía de la cadena de suministro, ERM, planeación de continuidad de los negocios, identificación, asesoría, mitigación y gestión de riesgos, y muchos más.

Gracias, ¿y sobre SherTrack?

SherTrack es miembro del Consorcio. Soy Director en SherTrack. Hemos desarrollado y desplegando modelos probabilísticos y estocásticos por cerca de 10 años, en un esfuerzo por resolver problemas complejos en la cadena de suministro. SherTrack mantiene una amplia biblioteca de modelos de análisis predictivo que han resuelto problemas de la cadena de suministro en las áreas de administración, fabricación y programación de líneas de automóviles, y planificación de escenarios (S&OP y “qué si…”). Los modelos SherTrack han apoyado varios proyectos en riesgo en cadena de suministro, cálculos de probabilidad de ocurrencia y creación de perfiles de compljidad en la reacción de cadenas de suministro a la demanda y las interrupciones con certeza estadística.

Es bueno de saber acerca de ambas. ¿Algunos planes interesantes para 2016 que pueda compartir con nuestros lectores? 

¡Claro! El próximo año se perfila a ser muy emocionante para todo el Consorcio. Seremos facilitadores en cerca de 20 talleres en cadena de suministro alrededor del mundo. Estaremos publicando otros 10 artículos en diversas revistas y blogs, y continuaremos apoyando el nuevo certificado APICS en SCRM y desarrollaremos una certificación en Resiliencia en la Cadena de Suministro con una organización de logística global. Impartiremos SCRM en Lehigh, Villanova y Glasgow Caledonia University (GCU) en Nueva York. Tenemos varios compromisos con clientes previstos para 2016 y estamos desarrollando una nueva y apasionante aproximación en la cartografía digital de cadenas de suministro complejas y convertir esas cadenas en el primer tipo de “mapa de calor” global, para acelerar la identificación, evaluación, mitigación y gestión de riesgos de la cadena de suministro. Nuestro libro, “Gestión del Riesgo en la Cadena de Suministro: Una Disciplina Emergente”, sigue estando en el Top 10 de los títulos en Amazon. ¡Muy emocionante!

Gracias por esta entrevista, nosotros en la CBRA estamos mirando con interés trabajar con usted, Greg, y otros miembros del Consorcio a partir de enero 2016.

 

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