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Resumen: El Código Internacional de para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP o ISPS, por sus siglas en inglés) establece nuevos estándares de seguridad para buques en el mar, así como las instalaciones portuarias de todo el mundo. Su objetivo es realizar actividades de transporte marítimo más seguras contra las amenazas del terrorismo, la piratería y el contrabando. La seguridad en el mar ha sido una preocupación para gobiernos, compañías navieras, autoridades portuarias, y exportadores e importadores a lo largo de los años. Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, fueron catalizadores para la formalización de nuevas y rigurosas medidas. En diciembre de 2002, la Organización Marítima Internacional (OMI), organización especializada de la Naciones Unidas (UN), realizó una conferencia para discutir temas relacionados con la seguridad en el mar. En este conferencia, los representantes de 150 naciones (los estados miembros), participaron en la redacción de las enmiendas a la Convención Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS, en inglés) y se adoptó el Código PBIP. Los cambios a la Convención SOLAS incluyen enmiendas a los capítulos V y Xi, y el Capítulo XI fue dividido en los Capítulos XI-1 y XI-2. El Código, por su parte, está dividido en dos partes. La Parte A presenta los requisitos obligatorios y la Parte B contiene orientación con respecto a las disposiciones del capítulo XI-2 del Convenio y la Parte A del Código. Reporte disponible (en inglés) en: http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/bestpractices/32.pdf
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Full review: The Code aims, among other things, to establish an international framework for co-operation between Contracting Governments, government agencies, local administrations and the shipping and port industries to detect security threats and take preventive measures against security incidents affecting ships or port facilities used in international trade and to establish relevant roles and responsibilities at the national and international level. ISPS provisions relating to port facilities relate solely to the ship/port interface. Also, ISPS provisions do not extend to the actual response to attacks or to any necessary clear-up activities after such an attack. In addition, for each ship and port authority affected, the ISPS Code requires:
Enforcement Date: The ISPS Code went into effect on July 1, 2004.
Full citation: Consideration and Adoption of Amendments to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, International Maritime Organization. SOLAS/CONF.5/32. 12 December 2002
Keywords: Maritime Security, Port Security, Ship Security Plan (SSP), Port Facility Security Plan (PFSP), Ship Security Officer (SSO), Port Facility Security Officer (PFSO), International Maritime Organization (IMO), Safety of Life at Sea (SOLAS).
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Resumen: el tráfico ilícito de material fisionable en carga de contenedores es reconocida como una debilidad potencial en seguridad nuclear. Atenuada por los atentados del 11 de septiembre de 2001, se tomaron medidas para mejorar la seguridad marítima en extensión a la Convención Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS, en inglés) y en línea con las iniciativas de seguridad de contenedores de los Estados Unidos. Las técnicas efectivas de detección son necesarias para permitir que el inspector pueda interceptar el tráfico ilícito de componentes de armas nucleares o componentes de otros dispositivos nucleares explosivos. Reporte disponible (en inglés) en: https://www.researchgate.net/publication/38053693_Contributing_to_shipping_container_security_can_passive_sensors_bring_a_solution
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Full review: Many security measures focus on active interrogation of the container content by X-ray scan, which might be extended with the newly developed tagged neutron inspection system. Both active interrogation techniques can, with the current huge volume of container traffic, only be applied to a limited number of selected containers. The question arises whether a passive detection technique can offer an alternative solution.
This study investigates if containers equipped with a small passive detector will register during transport the neutron irradiation by fissionable material such as plutonium in a measurable way. In practice, 4/5 of the containers are about 1/8 filled with hydrogenous material and undergo a typical 2 months route. For this reference case, it was found that the most compatible passive detector would be an activation foil of iridium. Monte-Carlo simulations showed that for the reference case the activity of a 250 μm thin foil with 6 cm2 cross-section would register 1.2 Bq when it is irradiated by a significant quantity of Reactor-Grade PuO2. However this activity drops with almost two orders of magnitude for other fillings and other isotopic compositions and forms of the Pu-source. The procedure of selecting the target material for Pu detection is detailed with the theoretical methods, in order to be useful for other applications. Moreover the value of such additional passive sensors for securing maritime container transport is situated within the global framework of the First, Second and Third Line of Defense against illicit trafficking.
Full citation: G. Janssens-Maenhout a, F. De Roob, W. Janssens (2009). Contributing to shipping container security: can passive sensors bring a solution?” Journal of Environmental Radioactivity 101(2):95-105 · OCTOBER 2009.
Keywords: Nuclear illicit trafficking, Maritime container transport, Passive detection technique
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Summary
International trade is becoming one of the main instruments for cross-border money laundering aside common bank transfers, remittances and cash smuggling. The ”trade-based money laundering” disguises illegal trading as seemingly legitimate commercial transactions. The most common technique is mis-invoicing in which fraudsters undervalue imports or overvalue exports to repatriate ill-gotten money from abroad. For example, official records show that Mexican exports to US are much higher than the US imports from Mexico, a discrepancy that signs fraud by Mexican criminals, most likely drug cartels. In general, the trade-based money laundering offers new financial tools for a broad range of drug traffickers, arms smugglers, corrupt politicians, terrorists and evaders of taxes, duties and capital controls. Review by Toni Männistö (CBRA)
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Full review
International trade is becoming one of the main instruments for cross-border money laundering aside common bank transfers, remittances and cash smuggling. The ”trade-based money laundering” disguises illegal trading as seemingly legitimate commercial transactions. The most common technique is mis-invoicing in which fraudsters undervalue imports or overvalue exports to repatriate ill-gotten money from abroad. For example, official records show that Mexican exports to US are much higher than the US imports from Mexico, a discrepancy that signs fraud by Mexican criminals, most likely drug cartels. In general, the trade-based money laundering offers new financial tools for a broad range of drug traffickers, arms smugglers, corrupt politicians, terrorists and evaders of taxes, duties and capital controls.
The new methods for cross-border money laundering and tax evasion concern most CORE demonstrations, especially those involving international cargo movements. The emerging risk of trade-based money laundering calls for new and more effective enforcement of trade transactions. CORE is developing new solutions (e.g., data pipeline and system-based supervision) for capturing and sharing trade information across logistics operators and law enforcement agencies. The new solutions likely improve law enforcement’s capability to detect suspicious trade transactions that may have something to do with the trade-based money laundering. However, building such capability requires IT integration (e.g., interoperability), risk awareness and education and training. CORE consortium addresses these complementary activities in work carried out in risk, IT and educational clusters.
Reference
Trade and money laundering uncontained, the Economist, May 3rd 2014
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Summary
Anti-drug officials report rising cocaine imports into the US through the Caribbean islands. The officials ascribe the increasing popularity of the Caribbean route to the strengthened enforcement of alternative trafficking routes. The South American cocaine smuggling routes have displaced several times over the years due, and now again the Caribbean route is the same one than traffickers used two decades ago. The new wave of trafficking through is expected to increase violence and undermine anti-corruption efforts in the Caribbean.
The drug traffickers move significant amounts of their cocaine from Colombian coca farms and laboratories to Venezuela by jungle trails, riverboats and small aircraft. From the Venezuelan coast, the contraband is smuggled to Caribbean islands by speedboats, planes, sometimes hidden inside commercial cargo. The cocaine traffickers use then yachts, mules, cruise ships, fast boats and commercial cargo vessels to smuggle the illegal drugs into the US and Europe. The new wave of trafficking through is expected to increase violence and undermine anti-corruption efforts in the Caribbean. Review by Toni Männistö (CBRA)
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Full review
Anti-drug officials report rising cocaine imports into the US through the Caribbean islands. The officials ascribe the increasing popularity of the Caribbean route strengthened law enforcement of alternative trafficking routes. Because traffickers prefer smuggling routes that offer the highest profit-to-risk ratios, the South American cocaine smuggling networks are evolving constantly. Routes have displaced several times over the years, and now the route is again the same than two decades ago.
Today, traffickers move again significant amounts of their cocaine from Colombian coca farms and laboratories to Venezuela by jungle trails, riverboats and small aircraft. From the Venezuelan coast, the contraband is smuggled to Caribbean islands by speedboats, planes and sometimes hidden inside commercial cargo. The cocaine traffickers use then yachts, mules, cruise ships, fast boats and commercial cargo vessels to smuggle the illegal drugs into the US and Europe. The new wave of trafficking through is expected to increase violence and undermine anti-corruption efforts in the Caribbean. The new wave of trafficking through is expected to increase violence and undermine anti-corruption efforts in the Caribbean.
Trends of international drug trafficking often influence intensity of law enforcement efforts in global supply chains. Thus, changes in South American drug trafficking may affect also the two CORE trade lanes that import goods from the region into Europe, (1) imports of fresh cut flowers from Colombia to the Netherlands (WP11) and (2) imports of coffee and cocoa beans from South America to Europe (WP13). These trade lanes may become subject to more intense anti-drug controls over the following years. Besides the CORE demo cluster, also the CORE risk cluster benefit from the insight this article provides on the recent trends in routes, volumes and methods of the South American drug trafficking. This information may be useful for CORE’s activities that are developing educational and training material.
Reference
Drug trafficking in the Caribbean – the Full circle, the Economist, May 24th 2014
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Resumen: Comentario sobre la Construcción de Flexibilidad en las Cadenas de Suministro -Una iniciativa de la Red de Respuesta a los Riesgos- en colaboración con Accenture, Foro Económico Mundial. El informe amplía el punto de vista de la flexibilidad de las cadenas de suministro lejos de simplemente tomar el transporte por carretera, hacia tomar en cuenta todos los demás modos de transporte disponibles. Relevancia adicional está dada por la creación de asociaciones de empresas privadas y la creación de la orientación estratégica del transporte en tiempos normales y para ser ejecutado en tiempos difíciles. Los puntos de vista dados proceden de grandes industria y aseguradoras de modo que sirven como pistas para las PYMEs. Demo-WP relacionados con la resiliencia, debe tener las ideas en mente con el fin de llevarlas a foros y además, identificar las (de atención a los consumidores de bienes) debe evitarse en los diseños de demostración CORE. La codificación en la biblioteca electrónica CORE es CORE1055. Fuente: http://www3.weforum.org/docs/WEF_RRN_MO_BuildingResilienceSupplyChains_Report_2013.pdf.
Resumen: Comentario de “Cumplimiento de la norma de comercio: ¿Una carga o una Oportunidad?” Se trata de un White Paper por el Instituto Holandés para la logística avanzada (DINALOG, por sus siglas en inglés) y VLM Vereining Logistiek Management. La información tiene como objetivo el CORE Demo-WP en donde debe ser demostrado ya sea por el cumplimiento de la norma en general o un aspecto único para el mejoramiento de carga y flujos de datos. Esto tiene un impacto en las anteriores notas WP al establecer normas y sistemas de fijación. Codificación CORE1054, en la biblioteca electrónica CORE. Disponible para el público en general en:http://www.logistiek.nl/PageFiles/5478/010_logistiek-download-LOGNWS113052D01.pdf. Codificación CORE1054, en la biblioteca-e CORE.
Summary: Existing customs Regulation ((EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code) and aviation legislation (Regulation (EC) No 300/2008) provides for certain recognition of the certifications under the respective programmes, in particular with regard to the security examinations done for each of them. Regulation (EU) No 889/2014 is necessary for the recognition of the known consignor status with its relevance for the AEO as well, frame the scope of recognition of the common requirements between the respective programmes and allow for the necessary exchange of information between customs and aviation authorities. Original files are coded as CORE1069, available in the CORE e-library. Source file at: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0889&from=EN
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Resumen: El Plan Estratégico Multianual de Aduanas Electrónicas (MASP, por sus siglas en inglés) REVISIÓN 2014 es una herramienta de gestión y planificación elaborado por la Comisión Europea en colaboración con los Estados miembros de conformidad con el artículo 8 (2) de la decisión de la aduana electrónica. Todos los demostradores de CORE se ven afectados por el MASP. Los archivos originales se codifican como CORE1052, en la biblioteca electrónica del proyecto CORE. Fuente: http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/electronic_customs_initiative/electronic_customs_legislation/index_en.htm
Resumen: La presente comunicación propone una estrategia para mejorar las gestiones de riesgos en aduanas y la seguridad de la cadena de suministro («la estrategia») y una tabla de acciones prioritarias («plan de acción»). Los archivos originales están codificados como CORE1028, en la biblioteca electrónica CORE.
Resumen: Esta revisión del proyecto de referencia se centra en el proyecto de investigación financiado por un fondo nacional Alemán ECSIT: Mejoramiento de la seguridad del contenedor a través de la inspección sin contacto en la terminal del puerto. El trabajo realizado en ECSIT en dispositivos de inspección no intrusiva debe ser continuado y perfeccionado en el CORE ST2.3 la siguiente Generación de Sistema de escaneo. Además, la demostración ECSIT AP7 del sistema podría ser utilizado como un buen ejemplo práctico para los planes de organización y operación hacia la Demostración de Campo CORE ST 2.3.4. Más apoyo de ECSIT podría darse al CORE T7.3 simulación basada en escenarios y hacia las demostraciones WP basados en Estados Unidos para discutir ampliamente y aprobar escenarios de cómo vigilar contenedores con un sistema de inspección multicapas. Los autores de la revisión son Marcus Engler y Matthias Dreyer, ISL. Usted puede encontrar el artículo completo y los archivos originales en la biblioteca electrónica CORE, con la codificación CORE3005. Más información sobre el proyecto en: https://www.isl.org/en/projects/ecsit
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Cross-border Research Association
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