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CORE-Observatory
Revisión COM (2012) 793 Gestión de Riesgos de Aduanas y Seguridad de la Cadena de Suministro. (CORE1001)
/0 Comments/in CORE-Observatorio /by Vladlen TsikolenkoResumen: El objetivo de esta comunicación es para: (i) examinar la aplicación de la política de gestión del riesgo en aduanas; (ii) proponer un enfoque estratégico para los próximos años; (iii) hacer recomendaciones para la acción con un enfoque en el despliegue eficiente de los recursos. La gestión de riesgos efectiva de la circulación de mercancías a través de la cadena de suministro internacional es fundamental para la seguridad y esencial para facilitar el comercio legítimo y proteger el interés financiero y económico de la UE y de sus Estados miembros. Hay retos críticos que deben abordarse y éstos no se pueden resolver de manera suficiente por los Estados miembros, sino que requieren acción de la UE para complementar y reforzar los esfuerzos realizados a nivel nacional. Relevante para todos los CORE, y específicamente para las cuestiones aduaneras, por ejemplo, Demostrador WP14 FALACUS- FAstLAne through CUStom. Codificación en la biblioteca electrónica CORE es CORE1001
Informe al Congreso sobre los programas pilotos del sistema de escaneo integrado (Seguridad y Responsabilidad de Cada Puerto (SAFE, por sus siglas en inglés) ley del 2006, Sección 231), de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CORE1039)
/0 Comments/in CORE-Observatorio /by Vladlen TsikolenkoResumen: El documento reporta el plan piloto de un sistema de escaneo integrado en tres puertos extranjeros durante el período piloto de seis meses a partir de octubre de 2007, que fueron dirigidos por el Congreso de Estados Unidos ante la Secretaría del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), en coordinación con el Secretario del Departamento de Energía (DOE, por sus siglas en inglés), según sea necesario, y el sector privado y los gobiernos anfitriones cuando sea posible. El documento completo, y la fuente original, se pueden encontrar en la biblioteca electrónica de CORE con el código CORE1039. Fuente: http://155.14.72.204/security/documents/sfi_finalreport.pdf
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Operador Económico Autorizado (OEA) y Acuerdos de Reconocimiento Mutuo (ARM) -Estudio para la Aduanas Real Thai (RTC, por sus siglas en inglés)
/0 Comments/in CORE-Observatorio /by Vladlen TsikolenkoEste artículo se trata sobre la Asistencia a la Aduana Real de Tailandia (RTC, por sus siglas en inglés), para mejorar la popularidad del programa tailandés de OEA entre los operadores económicos; así como de guiar RTC en la preparación para una futura negociación de un ARM del OEA, principalmente con la Dirección General de Aduanas e Impuestos de la Comisión Europea. Las recomendaciones y los resultados de este artículo (así como el informe completo detrás de él, está disponible para su descarga en el sitio web del CBRA, a partir del 02.18.2015), pueden ser útiles para el grupo de riesgo de CORE y para otros grupos, en particular el WP19 sobre la educación y entrenamiento. Este artículo se publica en paralelo con el blog del CBRA de seguridad de la cadena de suministro (en dos partes, en 16.2 y 19.2.2015), junto al plan piloto del Observatorio de Información CORE WP18.
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La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, Estados Unidos (CORE1023)
/0 Comments/in CORE-Observatorio /by Vladlen TsikolenkoResumen: FCPA: Una Guía de Recursos de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero EE.UU. Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de 1977 (15 USC §§ 78dd-1, et seq.). El documento subraya la corrupción como un elemento facilitador para otros delitos como el tráfico de personas y el contrabando. Relevante principalmente para CORE WP19 sobre la educación y entrenamiento. Documento completo y su fuente se codifican como CORE1023. Fuente: http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/docs/fcpa-english.pdf
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Resolución sobre la lucha contra la corrupción en Europa, 1996 (CORE1022)
/0 Comments/in CORE-Observatorio /by Vladlen TsikolenkoResumen: Resolución sobre la lucha contra la corrupción en Europa. (1996). Diario Oficial C 01, 22/01/1996 P. 0443. Se refiere a las organizaciones criminales y su interés para influir en los operadores de la cadena de suministro con el fin de ejecutar las actividades delictivas. Relevante principalmente para CORE WP19 sobre la educación y entrenamiento. Documento completo y su fuente se codifican como CORE1022. Fuente: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.douri=CELEX:51995IP0314:EN:HTML
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Tráfico de productos comunes y los impactos socioeconómicos negativos (blog CBRA el 14/01/2015)
/0 Comments/in CORE-Observatorio /by Vladlen Tsikolenko¿Cuáles son los impactos socioeconómicos negativos más comunes provocados por violaciones/incumplimiento de reglas fiscales de importación/exportación de restricciones y prohibiciones? Esta entrada proporciona un resumen de alto nivel sobre los impactos negativos, derivado principalmente de una vasta reserva de prácticas y de literatura académica. En el proyecto CORE, esto es muy importante, al menos para las evaluaciones de impacto, y futuras recomendaciones de política – por ejemplo, WP1 y WP19.
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El crimen organizado es ahora la mayor empresa de Italia (Noticias de 03.04.2014)
/0 Comments/in CORE-Observatorio /by Vladlen TsikolenkoResumen: La mafia italiana hace más dinero que la empresa más grande del país llamada ENI – la cual maneja un margen de ganancia del 56%. Dentro del proyecto CORE, esto es sólo una información que es bueno saber, que alimenta principalmente al WP19 sobre educación y entrenamiento. Esta entrada viene directamente de la siguiente página web: http://ampp3d.mirror.co.uk/2014/03/04/organised-crime-is-now-italys-biggest-company/
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Entrevista de la UNODC en el Programa de Control de Contenedores, CCP (blog CBRA el 18/1/2015)
/0 Comments/in CORE-Observatorio /by Vladlen TsikolenkoSra. Nicole Maric y el Sr. Ketil Ottersen de la UNODC tuvieron la amabilidad de compartir sus puntos de vista sobre el Programa de Control de Contenedores (CCP, por sus siglas en inglés) – originalmente para el blog CBRA de seguridad de la cadena de suministro y la facilitación del comercio. En cuanto al proyecto CORE, esta información es útil al menos para el grupo de riesgo, así como para los Demos en el sector marítimo.
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Anuncio del programa de prueba del Operador de Confianza en los EE.UU (El 16/06/2014)
/0 Comments/in CORE-Observatorio /by Vladlen TsikolenkoResumen: En este artículo se trata de una multi-agencia iniciada en los Estados Unidos, donde la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), en colaboración con la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo (CPSC, por sus siglas en inglés) y la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), ha comenzado a probar el programa del Operador de confianza. Esto puede ser de gran importancia para el grupo de riesgo del CORE, y para aquellos Demos que lidian con controles de multi-agencias. Tenga en cuenta que esta entrada es una copia directa de la siguiente página web:https://www.federalregister.gov/articles/2014/06/16/2014-13992/announcement-of-trusted-trader-program-test
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Revisar el Convenio de la OCDE sobre la lucha contra el soborno (CORE1021)
/0 Comments/in CORE-Observatorio /by Vladlen TsikolenkoResumen: La Convención contra el Soborno de la OCDE establece normas jurídicamente vinculantes para penalizar el soborno de funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales y prevé una serie de medidas conexas que hacen de este eficaz. Es el primer y único instrumento internacional contra la corrupción que se enfoca en el lado de ‘’la oferta’’ de la transacción del soborno. Dentro del proyecto-CORE, es importante al menos para WP19 – educación y entrenamiento-. La revisión completa se presenta en CORE1021. Fuente: http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_ENG.pdf
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